Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó al Ministerio Público indagar pagos de impuestos y movimientos bancarios de la empresa panameña CVC ONE Inc, del Aeropuerto Internación de Bávaro.
La orden la da el juez Rigoberto Sena luego de que acogió la solicitud de realización de diligencias de investigación impuesta el 8 de abril del 2021 por la empresa de comercio Mahoe Trading LTD, representada por Mariano González, a través del abogado Jorge Lora Castillo.
De acuerdo a la querella presentada en contra de la empresa panameña CVC ONE Inc, del Aeropuerto Internación de Bávaro, Abraham Haroury Toral, Rafael Fernández Castro y el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún, estos están siendo acusados de lavado de activos, asociación de malhechores y evasión fiscal.
En la investigación la parte querellante procura que el Ministerio Público determine el origen de los recursos millonarios con los que se alega fueron comprados los terrenos para esa infraestructura y el cumplimiento de los requisitos impositivos.
Tras ordenar a la Superintendencia de Bancos que requiera a todas las entidades que conforman el sistema bancario y financiero de la República Dominicana, un estado de situación y manejo de productos financieros de la empresa CVC ONE Inc, desde el año 2015 hasta el 2021; al igual que los del abogado Surún Hernández.
También, que solicite a la Dirección de Impuestos Internos, una certificación donde haga constar los pagos y retiros de pago de los tributos de las empresas y personas demandadas.
La querella fue interpuesta el 22 de febrero del 2021 ante la Fiscalía del Distrito Nacional.
