| Redacción/elCorreo.do SANTO DOMINGO: Cuando en 2016 explotó el escándalo financiero relacionado con el llamado “Paraíso Panameño”, se pensó que ya nada asombrará el mundo en este aspecto. Pero no ocurrió así. Este domingo, Los Pandora Papers, filtraron nuevos documentos archivados que fueron entregados hace casi dos años al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). El ICIJ cree que la investigación está «abriendo una caja sobre muchas cosas», de ahí el nombre Pandora Papers. Los reportajes periodísticos relacionados con estos archivos se comenzaron a publicar en el mundo entero hace menos de 24 horas, relacionados con 14 proveedores de servicios de registro y administración de empresas y fideicomisos en distintos países. Así, unos 35 líderes actuales y pasados, así como más de 300 funcionarios públicos aparecen en los aludidos archivos de compañías extraterritoriales, conocidas como compañías offshore. Como ya se conoce, tres actuales jefes de Estado de América Latina, entre estos nuestro presidente Luis Abinader, así como Sebastián Piñera, presidente de Chile y Guillermo Lasso, de Ecuador. Una de las revelaciones refiere que el rey de Jordania amasó en secreto cerca de US$95 millones en propiedades, solo en Reino Unido y Estados Unidos. También, cómo el exprimer ministro británico Tony Blair y su esposa, se ahorraron cerca de US$423.000 en impuestos cuando compraron una oficina en Londres, una empresa offshore que era propietaria del edificio. La filtración también vincula al presidente ruso Vladimir Putin con activos secretos en Mónaco, al tiempo de mostrar que el primer ministro checo Andrej Babis -que enfrenta una elección a finales de esta semana- no declaró que una compañía de inversión offshore, se utilizó para comprar dos villas por cerca de US$16 millones en el sur de Francia. Millones de documentos Esta investigación es estimada como la que más documentos ha manejado para avalar sus indagatorias, debido a la serie de filtraciones en los últimos siete años, después de los Archivos FinCen, los Paradise Papers, Panamá Papers y LuxLeaks. Los expedientes manejados en este entramado incluyen la real o falsa participación de más de 650 reporteros, según afirma el programa Panorama, que produce la BBC, en el que se afirma hubo una investigación conjunta con el periódico británico The Guardian y otros medios. “Hemos tenido acceso a 12 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros en países como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Suiza”, explicaron el citado espacio. Muchas de estas jurisdicciones se les consideran paraísos fiscales, porque los impuestos son bajísimos y se mantiene en secreto la identidad de los propietarios o beneficiarios de las entidades. En Reino Unido Una de las mayores revelaciones es cómo personas prominentes y ricas han establecido empresas legalmente para comprar propiedades en secreto en Reino Unido. Los documentos confirman los propietarios de algunas de las 95.000 empresas extraterritoriales que están detrás de las compras. Sobresale el hecho de que el gobierno de Reino Unido no introdujo un registro de dueños de propiedades en el extranjero, a pesar de las reiteradas promesas de hacerlo. Añade que en medio de preocupaciones de que algunos compradores de propiedades podrían estar ocultando actividades de lavado de dinero, entre otros, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y su familia, acusados de saquear su propio país. La investigación descubrió que los Aliyev y sus asociados cercanos han estado involucrados –de manera secreta- en acuerdos inmobiliarios en Reino Unido por valor de más de US$540 millones. “Las revelaciones podrían resultar vergonzosas para el gobierno de Reino Unido, ya que los Aliyev parecen haber obtenido una ganancia de US$42 millones, después de vender una de sus propiedades en Londres, a Crown Estate, el imperio inmobiliario de la Reina, que es administrado por el Tesoro y recauda efectivo para la nación”, significa. Al respecto, Fergus Shiel, del ICIJ, afirmó que «nunca ha habido nada a esta escala y muestra la realidad de lo que las compañías offshore pueden ofrecer para ayudar a la gente a esconder dinero en efectivo o evitar impuestos». «Están usando esas cuentas en el extranjero, esos fideicomisos en el extranjero, para comprar cientos de millones de dólares en propiedades en otros países y enriquecer a sus propias familias, a expensas de sus ciudadanos», añadió. |
