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Sistema financiero alertó al Ministerio Público sobre movimiento de mil millones de pesos de Alexis Medina

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: El movimiento de más de mil millones de pesos pagados a Alexis Medina por sus “servicios prestados” a varias instituciones públicas durante el período de transición para el cambio del Gobierno fue la voz de alerta que puso en movimiento a las autoridades del Ministerio Público en los días previos a la ejecución de la “Operación Antipulpo”, que  desmanteló la red mafiosa encabezada por el hermano del presidente Danilo Medina.

La información la ofreció la abogada Claudia Álvarez Santana, experta en lavado de activos, durante una entrevista en el programa El Día, donde explicó que los movimientos de fondos de grandes cantidades necesariamente tienen que pasar por el sistema bancario.

Sobre ese particular, amplio que los clientes  utilizan el sistema bancario porque el movimiento de dinero es más seguro y más rápido y cuando los bancos observan  situaciones que salen fuera de los parámetros y si el cliente no informa de esas transacciones, entonces se alerta a las autoridades.

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Álvarez Santana dijo que la Ley 155-17 contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo contempla como sujetos obligados, además de los bancos, las joyerías, las agencias de vehículos e inmobiliarias que son del sector no financiero, que analizan todos los reportes de esas transacciones dudosas que están generando un movimiento importante de dinero, entonces se notifica al Ministerio Público sobre esa situación para que pueda hacer  una investigación mucho más profunda.

“En la audiencia de solicitud de medidas de coerción contra los imputados de pertenecer al entramado de corrupción, se habló de montos y se mencionaron algunos bancos y los mismos acusados, cuando hablaban, mencionaban entidades bancarias, lo que deja establecido que si el Ministerio Público tiene esa información fue porque hubo reportes de operaciones sospechosas y los bancos reportaron, como debe ser”, sostuvo la jurista.

Añadió que una vez un banco, como sujeto obligado, hace un reporte de operaciones sospechosas, comienza a hacer un análisis interno con ese cliente, para decidir si le pone mayores controles, comienza a limitarle algunos servicios o si en caso extremo, se decide desvincularlo del banco  y cerrarle las cuentas.

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La experta explicó que cuando hay un gran movimiento de dinero  y no viene de una operatividad real, de una empresa que realmente esté en operación, las entidades bancarias levantan alertas que van a las autoridades, con el nombre de “reporte de operaciones sospechosas” y lo remite a la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF), a cargo de un fiscal anti lavado en el Ministerio de Hacienda, que da seguimiento y monitoreo a esas transacciones.

Alexis Medina Sánchez guarda prisión preventiva en la cárcel de Najayo, San Cristóbal, junto a otros siete implicados en una red mafiosa dedicada a desfalcar el Estado, de un total de once, cuya medida de coerción fue dispuesta por el magistrado Alejandro Vargas, de los jusgados de Atención Permanente del Distrito Nacional.

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