Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, anunció que el país presidirá el Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos de la Organización de Estados Americanos (OEA), que tiene su sede en Washington, Estados Unidos.
Vicente ofreció la información durante la apertura del VI Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos, organizado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit).
El funcionario reiteró el compromiso del Gobierno dominicano con el combate de ese delito y el financiamiento del terrorismo, por lo que evalúa la actual situación de eso delitos, con el objetivo de focalizar las acciones del Estado y los distintos sectores de la economía en los riesgos identificados.
«Como parte de este ejercicio, se realizan las evaluaciones sectoriales de riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de personas jurídicas, activos virtuales y proveedores de este último aspecto, los que son fundamentales para el proceso de evaluación en la quinta ronda que se avecina», amplió el funcionario.
Añadió que se trabaja en la fase final de ese proceso de evaluación y que una vez concluido se iniciará el diseño de la estrategia, que se ejecutará de manera integral como Estado.
En tanto, la directora general de la UAF y secretaria técnica del Conclafit, Aileen Guzmán Coste, resaltó que las políticas antilavado “son una inversión saludable para el crecimiento económico y social de la nación, por lo que siguen realizando mejoras en materia de seguridad de la información”.
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