Panorama

Cuñado Danilo llamado en el expediente “El Fantasma” o “El Gigante Asiático” figura como cabecilla en el entramado mafioso denunciado en las EDEs

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO:  En la querella presentada por el Estado dominicano en contra de un grupo de 14 personas, y 20 empresas, es mencionado el hermano de Cándida Monilla de Medina,  ex primera dama de República en el gobierno pasado, Maxy Montilla, con los seudónimos de “El Gigante Asiático” o “El Fantasma”,  inculpado en el expediente por varias transgresiones.

El cuñado del ex presidente Danilo Medina es denunciado como el líder de una  supuesta red criminal, que a través de su empresa y asociados lograron cientos de contratos que el Estado asegura fueron fraudulentos por cantidades multimillonarias.

En Edeeste ganaron por lo menos 103 licitaciones valoradas en casi 3,000 millones de pesos, durante la gestión de su cuñado, el expresidente  Medina.

Además de Maxy Montilla, la querella es presentada contra Rubén Jiménez Bichara, Luis Ernesto de León Núñez, Rubén Montás Domínguez,  Radhamés del Carmen Maríñez, Julio César Correa, Alexander Montilla Sierra, Juan Alexis Medina Sánchez, Messin Elías Márquez Sarraff, Domingo Antonio Santiago, Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda, Miguel Antonio Reyes Reyes, Peter Alexis Francisco Tejada y Dileisi de Jesús Rivera.

Según la querella, lograron contratos millonarios mediante la manipulación de documentos para hacer parecer que eran suplidores exclusivos en el país de una empresa internacional, que surtía medidores de electricidad, alzándose con muchos de estos acuerdos.

Si no ganaba licitación servía de suplidor

Detalla que, si Maxy Montilla no ganaba el proceso de compra, procedía a venderle los productos a la compañía que sí lo hizo, ya que era el suplidor “exclusivo” de esos bienes, manteniendo una especie de monopolio en ese mercado.

“En vista de esta triangulación de hecho que realizaba el querellado, maniobra con la que obligaba a otras empresas a comprarles sus materiales, los beneficios reales que este recibió resultan incalculables”, afirma la denuncia de las actuales autoridades del sector eléctrico.

 

Responsabilidades de los implicados: Alexis Medina

El principal acusado de la Operación Antipulpo, Alexis Medina fue señalado en la querella como alguien que utilizó la influencia que ostentaba sobre funcionarios para colocar testaferros dentro de Edeeste.

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Dentro de los testaferros están el ya fallecido Omalto Gutiérrez Remigio, Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda y Márquez Sarraf, todos acusados de prestar sus nombres para tratar de disimular las supuestas actividades fraudulentas de Alexis.

El lazo de estas sociedades con este querellado se comprueba porque otorgaban poderes a empleados y relacionados a Alexis Medina para manejar las cuentas bancarias, las mayorías compartían domicilio con él, los apoderados y socios eran miembros de la Fundación Tornado Fuerzas Vivas de Alexis y todas estas sociedades participaban de forma conjunta y exclusiva en los procesos de compra para aparentar una competencia.

Jiménez Bichara

De acuerdo con la querella, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) con Jiménez Bichara al frente junto a las empresas nombradas en la denuncia, se beneficiaron “mediante la estafa, la extorsión, el soborno, el desfalco y la sobrevaloración de precios, con contratos suscritos con las tres empresas distribuidoras de electricidad, Edeeste, Edesur y Edenorte, por aproximadamente US$57,058,069 de fondos provenientes de organismos”.

En lo que utilizaban el mecanismo del supuesto entramado para el manejo de fondos de financiamiento que rondaron los 488 millones de dólares, siendo esta cantidad malversada por los encartados para su enriquecimiento personal.

Luis Ernesto de León Núñez

El cuñado de Danilo Medina, De León Núñez,  vía su matrimonio con su hermana (e implicada en la Operación Antipulpo) Magalys Medina, fue designado administrador de Edeeste y desde entonces utilizó su puesto para enriquecerse de manera ilícita, narra la querella.

 Esta Ede se convirtió en la “plataforma” que este encartado utilizó para adjudicar unos 132 procesos de compra (que ronda los 3,800 millones de pesos) fraudulentos, conspirando así con empleados con familiares, amigos y empleados, asegura el documento.

Dicho monto que fue luego repartido entre las compañías de allegados, usando licitaciones amañadas como cortina.

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Igualmente, refieren a una serie de directivos y funcionarios que participaron en este proceso, entre los que están Christian Ramón Cabral García, gerente de abastecimiento de Edeeste, encargado de invitar a la red societaria y empresas que no poseían perfil para los procesos de compras y contrataciones convocados.

También, Lewyn Castillo, analista de compras de la gerencia de abastecimiento, quien rendía informe económico de los procesos de compras y contrataciones en los que resultaban adjudicatarias las sociedades relacionadas al entramado.

Asimismo, el gerente de ingeniería y normas técnicas, Miguel Mañón, quien hacía los informes técnicos justificando las compras; Manuel Viñas, director de recursos, quien aprobaba y justificaba que la adquisición de los bienes y servicios se hiciera con las empresas del entramado societario, tarea que compartió con Hugo Bastardo, Juan M. Berroa, Miguel Martínez, Talleyrand Murat González y Jennyfer Contín.

Peter Alexis Francisco Tejada y Dileisi de Jesús Rivera

Esta pareja de esposos son acusados en la querella, de pertenecer al presunto entramado y de beneficiarse de numerosos contratos estatales, obtenidos de manera fraudulenta.

Messin Elías Márquez Sarraff

Este fue señalado como un testaferro de Alexis Medina y de los hermanos Montilla Sierra.

Julián Esteban Suriel Suazo

Indican los querellantes, que es uno de los que participaban directamente a través de sus empresas o de testaferros físicos y jurídicos, que participó en todas las licitaciones de Edeeste, sin importar las especificaciones o naturaleza de las mismas, cumpliendo así su rol dentro del entramado.

Acciones en EdeNorte

Las acciones que realizaba Maxy Gerardo Montilla Sierra en las distribuidoras de energías del Este, del Sur y del Norte para adquirir contratos y licitaciones millonarias, abarca la compra de equipos eléctricos sin que estas instituciones lo necesiten, asegura la querella depositada ante la Procuraduría General de la República.

La documentación sostiene que en los almacenes de la Empresa Distribuidora de Energía del Norte (EDENORTE) se ignoraban inventarios de equipos y materiales en existencia y la rotación que se hacía en cada año, con miras a la programación del plan de compras para beneficiar al cuñado del expresidente  Medina.

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Estas acciones, de acuerdo con la documentación, eran lideradas por Julio César Correa, administrador de EdeNorte en los gobiernos de Medina.

En la querella se indica que se creaban procesos injustificados y adjudicaban a la empresa Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., de Montilla Sierra, la compra de materiales innecesarios, que permanecían en esos almacenes por varios años sin ningún movimiento.

“En el caso del Medidor Código 1009022, del cual, al 25 de septiembre de 2018, había un stock de 4,653 y la rotación del equipo en el año anterior fue de 4,975, EDENORTE adjudicó a Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., una cantidad de 6,600 unidades mediante la Licitación Pública Nacional EDENORTE-CCC-LPN-2019-0004, y 6,600 unidades adicionales mediante la Licitación Pública Nacional EDENORTE-CCC-LPN-2019- 0024. Lo que quiere decir que, sin importar que tenía material para abastecerse por prácticamente un año, adjudicó 13,200 unidades que no se necesitaban, implicando un gasto para la empresa de RD$22,319,564.50”, expresan.

Dicen que al confirmar con la Gerencia de Almacenes de EdeNorte, se verificó que en el stock de almacén, al 12 de noviembre de 2020, se encontraban en existencia 9,218 unidades de este equipo.

De igual forma, expresan que en el caso del medidor Código 1008056, del cual al 25 de septiembre de 2018, había un stock de 11 y la rotación del material en el año anterior fue de cero, EdeNorte adjudicó a Transformadores Solomon Dominicana unas 260 unidades, mediante las compras directas EDENORTE-CCCPEEX-2019-0005 y EDENORTE-CCC-PEEX-2019-0011, ambas realizadas con pocos meses de diferencia, implicando un gasto de US$51,422.80.

“Al confirmar existencias con la Gerencia de Almacenes de EDENORTE, se ha podido verificar que, en el stock de almacén, al 12 de noviembre de 2020, dos años después, se encontraban en existencia las mismas 260 unidades”, señala el documento.

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